НБУ зобов’язав банки фіксувати прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію
Національний банк пояснює введення вимоги про пред’явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF)
Про це йдеться в повідомленні НБУ, яке передають Українські новини.
«Така перевірка резидентності фізичних осіб відповідає рекомендаціям FATF та приведена у відповідність до вимог законодавства України щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», – наголошується в повідомленні.
НБУ також підкреслює, що інформація, одержувана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.
Як повідомлялося раніше, постановою № 278, який набирає чинності з 23 вересня, НБУ зобов’язав банки фіксувати прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію, в довідках та квитанціях.
Даною постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) в день.
