І так боротьба з корупцією чим раз більше і більше пригнічує та дратує простих людей.
Не пройшло і тижня як ввели заборону на обмін валюти, без паспорта. Так ось нова новація. Яка знову буде шкодити людям. Хоча б тому що банки тепер почнуть вимагати більше довідок чи ще яких документів. І знову щоб взяти ту чи іншу довідку тре буде що? Хабар. Ось вам і боротьба з корупцією.
У зв’язку із боротьбою з відмиванням грошей усі Банки України до 22 жовтня повинні надати НБУ деталізовані досьє клієнтів.
Відповідно НБУ змінив свою постанову від 22 квітня 2011 року про здійснення банками фінансового моніторингу. В банків є пів року на збір розширених даних про клієнтів. Люба фізична особа зобов’язана в спеціальній анкеті вказати свої дані паспорта, Ідентифікаційний номер, місце роботи, посаду, контактний номер тел., й електрону адресу.
За цією постановою, повинні бути оцінені також репутація та рівень ризиків які можуть бути у випадку фінансових операцій клієнта. Клієнт має розкрити все своє рухоме і нерухоме майно, рахунки в цінних паперах, вказати на джерела надходження своїх доходів. У юридичних осіб мститися повний аналіз про проведену ними господарську та фін., діяльність. Та вказати хто саме має доступ до всього майна установи.
Також є і спрощена система ідентифікації клієнтів із низьким рівнем ризику легалізації кримінальних доходів. Але більшість банків виконує побажання НБУ. В водночас страхуючи себе від можливих ризиків. Із сторони клієнта банку так і в причинені не зручностей тому
