Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом у вигляді кредиту в “Банку Москви”, були переведені на особистий рахунок Олени Батуріної, повідомили в прес-службі Слідчого комітету при МВС Росії.
Згідно з даними прес-служби СК при МВС, “ряд невстановлених співробітників” Банку Москви “спільно з працівниками ЗАТ” Прем’єр Естейт “шахрайським шляхом отримали близько 13 млрд рублів у вигляді кредиту для поповнення оборотних коштів останньої фірми”.
За даними СК, кредит був отриманий без намірів і реальної можливості виконання зобов’язань за договором, з використанням недостовірних відомостей щодо предмета застави, що надається в якості забезпечення договору.
“Згодом грошові кошти, отримані за даним кредитом, були перераховані на особистий рахунок Батуріної Олени Миколаївни”, – заявили в прес-службі СК при МВС Росії. Там додали, що в даний час слідство перевіряє версію про використання грошей з бюджету Москви для кредитування ЗАТ “Прем’єр Естейт”, передає “Інтерфакс”.
Крім того, там уточнили, що співробітники Слідчого комітету при МВС Росії провели обшуки в низці комерційних структур, включаючи ЗАТ “Інтеко” і ВАТ “Банк Москви”, в рамках розслідування кримінальної справи про шахрайство. Також обшуки пройшли в АКБ “Російський земельний банк”, ЗАТ “Кузнецький міст девелопмент”, а також за місцем проживання керівників ВАТ “Банк Москви”.
