В Києві співробітники податкової служби виявили та зупинили діяльність конвертаційного центру, що працював підпільно.
За період своєї роботи центр здійснив загальний оборот коштів на суму понад 1,5 млрд гривень.
В центрі вилучили 70 тис. євро, 20 тис. доларів США, понад 240 тис. гривень.
Обшуки були проведені в офісі, квартирах та автомобілях працівників центру. В ході оперативно-розшукових робіт вилучили чорнову бухгалтерію фірми, печатки фіктивних підприємств, готівкові засоби в національній та іноземних валютах.
На банківські рахунки фігуруючи в справі підприємств накладені арешти.
За фактом справи порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 212 КК України. Вилучені бухгалтерські документи були попередньо перевірені, за ними фірма має сплатити понад 70 млн грн. податків.
