Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров и Госфинмониторинг пересмотрели ранее принятое решение. Напомним, ранее автосалоны обязали при продаже автомобилей стоимостью свыше 150 тыс. грн. ранее обязали проводить идентификацию клиентов через Госфинмониторинг и выяснять происхождение денег у клиента на покупку.
Такова была инструкция для автосалонов, согласно закону “О противодействии отмыванию доходов”. Новым решением автосалоны освобождены от обязательства информировать финмониторинг о покупателях автомобилей, стоимость которых превышает 150 тыс. грн.
Информацию в Госфинмониторинг продавцы могут передавать добровольно и только по подозрению в незаконном происхождении денег у покупателя.
Ещё раньше, ссылаясь на всё те же законы по противодействию отмыванию средств, Национальный банк ввел процедуру проверки паспорта в пунктах обмена валют.
