Forbes назвав 10 найбільш скандальних історій про справи, пов’язані з фінансовими махінаціями і аферами, які за останні два десятки років розслідувалися по всьому світу.
Найвідомішою і крупної фінансовою пірамідою останніх десятиліть у світі стала заснована в 1960-х компанія цінних паперів Madoff Investment. Пользовавшаяся безмежною довірою вкладників фірма звалилася в розпал фінансової кризи 2008 року: залучати нових інвесторів не вдавалося, а значить, не було коштів на те, щоб виплачувати «прибуток» старим вкладникам. У результаті постраждали кілька мільйонів приватників і великих фінансових організацій, а як мінімум один вкладник – великий французький інвестор, що вклав в Madoff Investment Securities 1,5 млрд. доларів – покінчив із собою після звістки про крах піраміди, пише Forbes.
Багатомільярдний збиток і знищення другий за величиною телекомунікаційної компанії США WorldCom – таким був підсумок діяльності Ебберса і Саллівана на посаді керівників фірми. Екстенсивний розвиток WorldCom неминуче повинно було привести до виникнення фінансових проблем: постійні операції з придбання нових активів, чия вартість часом перевищувала вартість самої компанії втричі, не могли не позначитися на її стані.
Засновник Stanford Financial Group Роберт Аллен Стенфорд був заарештований влітку 2009 року на підставі позовів від 21 вкладника його компанії, яка на перевірку виявилася колосальною фінансовою пірамідою. Як і у випадку з Madoff Investment Securities, причиною її краху стала фінансова криза 2008 року і неможливість продовжувати виплати старим вкладникам за рахунок залучення нових.
За три роки несанкціонованої торгівлі трейдер банку Societe Generale Жером Керв’єль встиг нанести своєму роботодавцю вельми помітний збиток. Незважаючи на те що в результаті суд визнав його винним у шахрайстві, сам Керв’єль в своїх гріхах не зізнався, стверджуючи, що всі операції виконував за дорученням керівництва і робив це не заради особистої вигоди, а заради досягнення високих результатів, за які йому покладалися б премії .
Ще одна велика фінансова піраміда в рейтингу – заснована в 2000 році компанія L & G під управлінням Казутсугі Нами проіснувала сім років, але за цей час встигла під обіцянки доходу 36% залучити 128,5 млрд ієн. Розслідування щодо вищого менеджменту L & G почалося після того, як в 2007 році компанія припинила виплати за вкладами та відмовилася повертати гроші.
Звинувачення в шахрайстві трейдеру швейцарського банку UBS, уродженцю Гани Квеку Адоболі були пред’явлені у вересні 2011 року британською поліцією. У провину Адоболі були поставлені перевищення посадових повноважень (несанкціонована керівництвом гра на акціях) і фальсифікація звітності про угоди. Справа Адоболі як дві краплі води схоже на справу Жерома Кервьєля.
На приписки аптечної мережі Rite Aid (третьої за величиною в США) неіснуючої прибутку в розмірі 1,6 млн. доларів, її виконавчого директора Мартіна Грасса штовхнула мрія про великих бонусах. За підтримки декількох топ-менеджерів компанії, заснованої його батьком Алексом Грассом, Мартін підробляв звіти про кредиторську заборгованість.
Під керівництвом Денніса Козловськи та його помічника Марка Шварца зареєстрована на Бермудах компанія Tyco Промислові стала чемпіоном за кількістю угод з поглинанням – близько 1000 компаній увійшли до складу міжнародного конгломерату. У результаті з’ясувалося, що далеко не всі прибули Tyco йшли на розширення бізнесу: майже 600 млн витратив на себе Козловскі, якому допомагав Шварц.
Замикає рейтинг Логін Лісон, якого можна вважати предтечею Кервьєля і Адоболі: у 1995 році старший трейдер сінгапурського відділення англійського банку Barings, самовільно займався ризикованими операціями з ф’ючерсними контрактами на індекс SIMEX, довів свій банк до банкрутства. Нанесений Лісоном збиток вдвічі перевищив вартість активів кредитної організації, яку в підсумку довелося продати за символічну суму в 1 фунт.
