В Сочи полицией был задержан Евгений Рогачев, бывший вице-президент КБ “Мастер-Банк”. Задержанного Рогачева обоснованно подозревают в незаконной банковской деятельности.
Об этом сегодня рассказали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. После ареста Рогачев был отправлен в столицу, где будет помещен под домашний арест.
По имеющимся на данным момент сведениям, Рогачев был участником преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании более 2 миллиардов российских рублей и уклонении от уплаты налогов.
Как сообщалось представителями правоохранительных органов ранее, ряд руководителей организаций и коммерческих банков, создавая псевдо-фирмы, пользуясь поддельными электронными поручениями, осуществляли перевод денег в коммерческие банки, а затем переводили их на счет других организаций с целью обналичивания.
{youtube}hDCRduWuxWo{/youtube}
