Пресс-служба ГНС в Донецке информирует, что налоговики прикрыли крупный нелегальный центр конвертаций безналичных средств в наличку, за год через который прошли 500 млн грн. Всего в составе преступной группы было около десяти человек — два бухгалтера, один юрист и прочие специалисты.
Организатор этого центра приобретал или регистрировал корпоративные права двадцати субъектов хоздеятельности в Киеве, Николаеве, Борисполе и Львове. От реальных СПД безналичные средства поступали под видом оплаты за работы и услуги на счета «виртуальных» фирм, а потом эти средства с помощью чековых книг конвертировали в наличные за вознаграждение в 6%.
