Работники налоговой милиции столицы Украины выявили факт вывоза за границу 60 миллионов долларов.
Факт незаконного вывоза денег был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту фиктивного ведения бизнеса и уклоне от оплаты налогов.
Работники налоговой допросили основательницу, руководительницу и одновременно работницу одного из киевских ООО. Это предприятие перечислило за границу огромную сумму денег, что и привлекло интерес со стороны налоговой службы.
Как призналась допрошенная, на себя она открыла фирму за вознаграждение. Она не собиралась заниматься никакой деятельностью. Также она не составила ни одного документа от имени фирмы.
В отношении хозяйки ООО возбуждено уголовной дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
