Как стало известно около недели назад, за незаконные финансовые операции был задержан экс-глава ростовского «Транскапиталбанка» Виталий Кожухов.
Банкира подозревают в “отмывании” порядка четырех миллиардов рублей. Вступив в сговор с криминальной группировкой, финансист курировал движение по расчетным счетам денежных средств , используя реквизиты фирм-«однодневок». Об этом пишет сайт, осуществляющий вывод webmoney на счет.
Также задержанный лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежей и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций.{mnf=off}
