В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca проходят обыски, сообщает 13 апреля La Prensa.
В офисе оператора офшоров работает подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.
Оперативники также работают в телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca.
Напомним, третьего апреля Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований обнародовали досье “Панамские документы”, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях.
